山东矿机集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会选举产生了公司第二届董事会。第二届董事会第一次会议于2011年4月18日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。
2、会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举赵笃学先生为公司第二届董事会董事长的议案》； 表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。
2、审议通过《关于选举肖昌利先生为公司第二届董事会副董事长的议案》； 表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。
3、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》； 公司第二届董事会各专门委员会分别由以下人员组成：战略委员会主任委员： 赵笃学，组成人员：肖昌利、张义贞、王子刚、钟长友、王跃江；审计委员会主任委员：刘昆（独立董事），组成人员：张义贞、姜省路（独立董事）；提名委员会主任委员：姜省路（独立董事），组成人员：赵笃学、丁日佳（独立董事）；薪酬与考核委员会主任委员：丁日佳（独立董事），组成人员：肖昌利、姜省路（独立董事）。
表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。
4、审议通过《关于聘任曲天智先生为公司总经理的议案》； 表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。
5、审议通过《关于聘任吉峰、王子刚、严风春、杨成三、杜轶学、赵华涛、成新龙先生为公司副总经理、吉峰先生为总工程师的议案》；
表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。
6、审议通过《关于聘任张义贞女士为公司财务总监的议案》； 表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。
7、审议通过《关于聘任杜轶学先生为公司董事会秘书的议案》； 表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。
8、审议通过《关于聘任李信真女士为公司内部审计经理的议案》； 表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。 9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
根据公司的实际情况，2011年度拟依照如下方案向公司高级管理人员发放薪酬：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 姓名 曲天智 吉峰 王子刚 严风春 杨成三 张义贞 杜轶学 赵华涛 成新龙 职务 税前年薪（万元） 总经理 60 副总经理、总工程师 20 董事、副总经理 12 副总经理 12 副总经理 12 董事、财务总监 12 副总经理、董事会秘书 60 副总经理 12 副总经理 70 表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。
独立董事已对上述选举公司第二届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员的聘任和薪酬标准发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司高级管理人员及内部审计经理简历详见附件。
10、审议通过《关于投资KJSD系列矿用救生舱项目的议案》。
公司与北京科技大学金龙哲、汪声、栗婧等三人，已就联合研发、生产KJSD
系列矿用救生舱达成合作意向，现公司拟使用自有资金实施该项目。
我国煤矿安全生产形势一直以来没有得到根本的改善，重特大事故时有发生。在煤炭事故中，无法及时转移的矿工长时间暴露于有毒有害的气体环境中导致窒息是造成人员伤亡的最直接原因。在煤矿等井工矿下使用救生舱，对于提高我国煤矿井下安全防护与应急救援技术水平、保障井下作业人员生命安全，具有重要意义。
本项目总投资6000万元。其中，建设投资4231万元，铺底流动资金1769万元。根据目前市场行情以及今后国家及地方发展规划，确定生产规模为年产KJSD-Ⅰ型矿用救生舱80台（额定救援4人），KJSD-Ⅱ型矿用救生舱120台（额定救援16人）。项目建设期为1年，建成并达产后，正常年生产KJSD-Ⅰ型矿用救生舱80台、KJSD-Ⅱ型矿用救生舱120台，分别按80万元/台、190万元/台测算，可年增销售收入29200万元，正常年利润总额为5865万元，内部收益率56.9%（所得税后），投资回收期3.3年（含建设期1年），总投资收益率60.5%。
项目一期公司拟以自有资金出资2000万元，与金龙哲、汪声、栗婧等三位自然人共同设立山东矿安避险装备有限公司（暂定名称），新公司注册资本3333万元，本公司持有60%的出资份额，三位自然人以专有技术经评估后作为出资，分别持有24%、8%、8%的出资份额。山东矿安避险装备有限公司将作为KJSD系列矿用救生舱项目的实施主体。待项目一期运营成功后，再开展后期投入。
《重大投资公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。 三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。 特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2011年4月18日
山东矿机集团股份有限公司 高级管理人员及内部审计经理简历
曲天智，男，1962年出生，工程技术研究员，毕业于中国矿业大学岩土工程专业，获博士学位。1985年7月—1994年11月：先后担任兖矿集团有限公司鲍店煤矿综采队技术员、副队长、队长；1994年11月—1995年10月：任兖矿集团有限公司总调度室副主任；1995年10月—2000年1月：任兖矿集团有限公司东滩煤矿副矿长；2000年1月—2006年3月：任兖矿集团有限公司东滩煤矿矿长；2006年4月—2010年 7 月：任兖矿煤业股份有限公司副总经理。其参与或主持的科研项目有多项获得国家、山东省、煤炭工业科技进步一、二、三等奖，曾荣获孙越崎优秀青年科技奖、煤炭部劳动模范等荣誉称号。
截止本公告披露之日，曲天智先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；曲天智先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
吉 峰 先生：1963年出生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、总工程师。历任中煤张家口煤机公司研究所副所长兼设计一室主任、技术中心主任、煤机研究所副所长，2006年加入本公司至今，任公司副总经理、总工程师。
重大技术成果：吉峰先生主持开发的现代化矿井建设及600万吨/年综采工作面技术与装备（长运距、高可靠性刮板输送机成套设备）项目，获中国煤炭工业十大科学技术成果奖；主持研制的长运距、高可靠性刮板输送机成套设备，获中国煤炭工业科学技术三等奖；主持研制的高可靠经济型系列铸造输送机，获中国煤炭工业协会科学技术三等奖；主持研制的放顶煤后部专用输送机，获河北省科技进步一等奖；主持研制的高可靠性SGZ-764/400 型刮板输送机，获河北省科技进步二等奖；主持研制的高可靠性SGZ-764/400 型刮板输送机，获河北省优秀新产品二等奖。
截止本公告披露之日，吉峰先生持有公司股份2,548,673.00股, 占公司总股本的0.95%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关
系；吉峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
王子刚 先生：1975年出生，本科学历，助理工程师。历任本公司销售科科长、市场部经理。2004年4月兼任新疆昌煤矿机有限责任公司董事长至今，2006年8月任公司副总经理兼市场营销中心主任至今。曾获中国煤炭工业协会物资流通分会颁发的“煤炭支护行业优秀企业管理者”荣誉称号。
截止本公告披露之日，王子刚先生持有公司股份3,327,531股, 占公司总股本的1.25%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；王子刚先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
严风春 先生：1962年出生，本科学历，高级工程师。2004年至今任公司副总经理、圆环链分厂厂长，曾任航空部第550厂设计所设计员。曾获山东省煤炭局优秀科技工作者、获航空部颁发的航空部先进工作者等荣誉称号。
截止本公告披露之日，严风春先生持有公司股份1,487,004股, 占公司总股本的0.56%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；严风春先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
杨成三 先生：1962年出生，本科学历，工程师。历任本公司铆焊分厂厂长、输送机械厂厂长，2006年8月至2008年1月任总经理助理兼副总工程师，2008年1月任副总经理，2009年1月至今任公司副总经理兼总质量师，同时兼任北京三矿通科技有限公司董事、新疆昌煤矿机有限责任公司董事。
重大技术成果：主持开发的SGB520/40刮板输送机项目，获山东省煤炭工业局科技进步二等奖；主持研制开发煤炭井下用带式输送机、中重型刮板输送机、薄煤层综采刮板输送机填补国内技术空白。
截止本公告披露之日，杨成三先生持有公司股份3,690,263股, 占公司总股本的1.38%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；杨成三先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
杜轶学 先生：1971年出生，研究生学历，经济学硕士。2008年1月至今任公司副总经理、董事会秘书，2011年4月至今兼任北京普赛斯机电设备有限责任公司董事长。历任内蒙古信托投资公司证券部、投资银行部项目经理，上海亚商企业咨询股份有限公司并购咨询部投资银行高级经理，平安证券有限公司投资银行部北京区域总部副总经理。
截止本公告披露之日，杜轶学先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；杜轶学先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
赵华涛 先生：男，1981年12月出生，本科学历。2005年7月——今任山东矿机集团股份有限公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长。
截止本公告披露之日，赵华涛先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人赵笃学先生为父子关系；赵华涛先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
张义贞 女士：1956年出生，大专学历，高级会计师。历任本公司出纳员、成本会计、财务科科长、总会计师、财务负责人、财务总监。2008年1月至今任公司董事、财务总监，兼任莱芜煤机监事。
截止本公告披露之日，张义贞女士持有公司股份12,959,283 股, 占公司总股本的4.85%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；张义贞女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
成新龙 先生：1962年12月出生，山东矿业学院采矿工程本科、学士，安徽理工大学安全工程硕士，采矿高级工程师，中共党员，第七届安徽省党代会党代表。1985年至2006年在安徽省矿业集团历任科长、副总工程师及矿长等职；2006年9月至2011年2月任国投阳泉市南庄煤矿集团公司常务副总经理（党委
委员）。1987年获安徽省淮南矿业集团公司安全知识竞赛一等奖；1999年获中国质量协会荣誉证书；2000年获淮南市先进工作者；2004年获安徽省科技研究成果奖；2004年获煤炭工业科技进步有功人员；2005年获得集团公司十大科技成果奖。
截止本公告披露之日，成新龙先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；成新龙先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
李信真 女士：1964年12月出生，大学本科学历，1989年7月毕业于山东工业大学计算机系，同年进入公司工作，1992年开始从事公司的内部核算工作，2006年至今，负责公司的内部审计工作。
截止本公告披露之日，李信真女士持有公司股份1,025,963股, 占公司总股本的0.38%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；李信真女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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